Procedura aml dla lombardów - czym jest i w jaki sposób można ją stosować

Firmy które działają w branży finansowej czy lombardowej muszą dbać obecnie mocno o przejrzystość wszystkich procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na wszelkie kwestie wiążące się z tak zwanych praniem brudnych pieniędzy, z takich też powodów stosowane są różne metody na wychwytywanie tego typu sytuacji.

Na przykład przy lombardach{jest obowiązek identyfikacji klientów i zapisywanie ich danych kontaktowych. Rejestracji mają też podlegać transakcje wykonywane przez nie, a jeżeli zostanie wykryte coś podejrzanego, to trzeba poinformować o tym odpowiednią instytucję.

Z tego też powodu firmy działające w tej branży muszą mieć u siebie wdrożone aml dla lombardów, a za brak tego grożą surowe kary. Niezbędne jest też, żeby niezbędną wiedzę mieli wszyscy pracownicy zajmujący się obsługą klientów. Dlatego też powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml dla lombardów, żeby wiedzieć jak działać. Niejednokrotnie oprócz samego szkolenia będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe.


+Tekst Sponsorowany+

Share on Google Plus

About Drapik

Hi, I'm Golan and I will tell you about payday loans, education loans etc. Have a nice day.
    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz